Số: …./2008/TB. HĐQT.HLAC TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 04 năm 2008
THÔNG BÁO MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2008
CÔNG TY CỔ PHẦN HỮU LIÊN Á CHÂU
Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ Phần Hữu Liên Á Châu
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ Phần Hữu Liên Á Châu
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HỮU LIÊN Á CHÂU quyết định tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2008 như sau:
1. Thời gian: 13h00 ngày 25 tháng 04 năm 2008
2. Địa điểm : Phòng Bến Thành – Lầu 1
Khách Sạn New World Sài Gòn, 76 Lê Lai, Quận 1, TP. HCM
3. Đồi tượng tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu vốn cổ phần của Hữu Liên Á Châu, tính đến ngày 30/03/2008
4. Nội dung: Thảo luận và thông qua các vấn đề sau:
- Báo cáo tồng kết kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2007, Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2008.
- Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS).
- Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2007; kế họach phân phối lợi nhuận năm 2008.
- Thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2007.
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho Công ty năm 2008.
- Sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty.
- Bổ sung chức năng kinh doanh Công ty Cổ phần Hữu Liên Á Châu.
- Phương án tăng vốn điều lệ lên 199.500.000.000 (Một trăm chín mươi chín tỷ năm trăm triệu đồng.)
- Báo cáo kế hoạch niêm yết cổ phiếu trên sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.
- Xác nhận chủ trương đầu tư Khu dân cư Hữu Liên và di dời nhà máy hiện hữu.
- Kế hoạch thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư Hữu Liên.
- Bầu cử thay thế thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
5. Đăng ký tham dự:
Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội trước 17h ngày 19/04/2008
6. Cổ đông tham dự đại hội:
Vui lòng mang theo giấy CMND hoặc Hộ chiếu (bản chính).
Đối với trường hợp được ủy quyền, đề nghị mang theo: Giấy ủy quyền (bản chính), Giấy CMND hoặc Hộ chiếu của cổ đông (Bản sao); Giấy CMND hoặc Hộ chiếu của người được ủy quyền (bản chính).
Mọi chi tiết xin liên hệ:
1.CÔNG TY CỔ PHẦN HỮU LIÊN Á CHÂU
KE A2/7 Tân Kiên Bình Lợi (Trần Đại Nghĩa), P. Tân Tạo A, Q. Bình Tân
Điện thoại: 08. 877 0062; Fax: 08. 877 0093 (Cô Tăng Mỹ Kiên)
2.VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN HỮU LIÊN Á CHÂU
Phòng 806, Lầu 8, Saigon Trade Center, 37 Tôn Đức Thắng, Q.1, TP. HCM
Điện thoại: 08. 910 0991; Fax: 08. 911 1452 ( Cô Võ Phương Hồng Cúc)
Mẫu giấy ủy quyền và giấy đăng ký tham dự Đại hội Quý cổ đông có thề tải trực tiếp về từ Website của Công ty Cổ phần Hữu Liên Á Châu: huulienasia.com.vn (Mục Cổ đông)
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch
(Đã ký)
TRẦN XẢO CƠ
